Trois membres de la fratrie Touil sont impliqués dans un dossier de fraude aux quotas carbone actuellement en cours d'instruction, selon une information du Parisien. En mai dernier, une affaire comparable s'était soldée par les condamnations à huit ans de prison d'Arnaud Mimran et Mardoché Mouly.
La dernière fois que l'un des frères Touil avait fait parler de lui, c'était en début d'année. À l'époque, Phil Galfond avait proféré plusieurs accusations à l'encontre de Samuel Touil, dont celle de ne pas lui avoir remboursé un prêt de 250 000 $.
Cette fois, si le nom de Samuel est bien cité dans le dossier en cours d'instruction devant le parquet national financier, aucune mise en examen n'a pour l'instant été prononcée à son encontre. Ses frères, en revanche, sont dans une situation moins enviable : l'aîné Richard fait l'objet d'un mandat d'arrêt international après s'être réfugié en Israël ; Mike est lui en détention provisoire depuis treize mois ; quant à Fabrice, enfin, il a été extradé cet été depuis les États-Unis et a immédiatement rejoint son frangin en détention provisoire.
Des quatre membres de la fratrie, ce dernier est peut-être celui qui s'est montré le plus actif sur le circuit ces dernières années : une 6e place lors du Partouche Poker Tour en 2012, une élimination aux portes d'une table finale WSOP il y a deux ans... De ses années poker subsiste également quelques vestiges sur la Toile, à l'instar de ce blog dans lequel il prodiguait des conseils à l'attention des débutants.
Mais que reproche exactement aujourd'hui la justice à Fabrice Touil et ses frères ? Pour obtenir une réponse précise, il suffit de jeter un œil aux articles publiés hier par Le Parisien ou Le Point :
Avec un capital de départ de 500 000 euros, la fratrie achète, dans le cadre des réglementations du protocole de Kyoto sur les quotas carbone, des permis hors taxe à l'étranger. Via deux entreprises et une longue liste de sociétés-écrans, ils revendent ces permis à des industriels français à un tarif incluant la TVA..., mais sans la reverser au fisc. La fraude de 60 millions d'euros aurait été réalisée en un an seulement, entre 2008 et 2009.
Alors que dix personnes ont pour l'heure été mises en examen, les principaux protagonistes de l'affaire encourent jusqu'à dix ans de prison si d'aventure la justice parvient à apporter la preuve de leur culpabilité. En attendant, plusieurs éléments du patrimoine de Fabrice Touil auraient déjà été saisis ou gelés : une quinzaine d'appartements à Los Angeles, cinq voitures de luxe, ou encore une série de comptes bancaires dans des paradis fiscaux.
Pour davantage de détails sur l'historique des faits ou la stratégie de défense du clan Touil, rendez-vous sur Le Parisien. L'occasion notamment de savourer cet argument massue asséné à la presse par un proche de la fratrie : "Fabrice est copain avec des stars de ciné comme Leonardo DiCaprio ou Tobey Maguire. Il a autre chose à faire que de se lancer dans des arnaques au CO2."
C'est dans le sang le business
goudron ?
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